Дата обновления БД:
20.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
109 / 351
Всего документов в БД:
133692
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 13 мая 2020 года №14-З
Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"
Принят Палатой представителей 9 апреля 2020 года
Одобрен Советом Республики 22 апреля 2020 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" следующие изменения:
1. В статье 1:
в части первой:
в абзаце третьем слова "денежных (банковских, почтовых)" заменить словами "банковских, денежных, а также почтовых денежных";
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
"верификация - совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, полученных в ходе идентификации;";
из абзаца шестого слова "чеки (банковские чеки)," исключить;
после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:
"идентификация - комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с настоящим Законом, а также по подтверждению достоверности этих данных;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"клиент - участник финансовой операции, обслуживаемый лицом, осуществляющим финансовые операции, в том числе на основании договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, включая договор, заключенный в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами (далее - договор на осуществление финансовых операций в письменной форме);";
после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Республики Беларусь от 13 мая 2020 года №14-З
"Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"
О документе
Номер документа: | 14-З |
Дата принятия: | 13/05/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 20/11/2020 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 19 мая 2020 года, 2/2733
Примечание к документу
В соответствии со статьей 3 настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
- статья 1 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона - с 20 ноября 2020 года;
- иные Положения - после официального опубликования настоящего Закона - с 20 мая 2020 года.
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку